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Experiência laboral de 1 año en FINANCIAL CRIME/AML, y deseable en Trade Finance .
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Proactividad, ganas de aprender, afán de superación, persona resolutiva, gran capacidad de aprendizaje y atención al detalle.
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Deseable formación específica de Financial Crime: AML, Sanciones, AB&C.
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Muy deseable experiência previa en gestión de alertas relacionadas con AML&CFT y KYC Tareas específicas de Trade Finance :
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Conocimiento de productos de Trade Finance y su estructuras (cartas de crédito; Financiación de Importaciones/Exportaciones, etc)
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Control sobre países e intervinientes participantes en la transacción
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Control de bienes intercambiados
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