Financial Crime Compliance Sr. Analyst

Financial Crime Compliance Sr. Analyst

Country: Spain

WHAT YOU WILL BE DOING

POR QUÉ DEBERÍAS CONSIDERAR ESTA OPORTUNIDAD

La función de Compliance & Conduct fomenta la adherencia del Grupo a las normas, requisitos de supervisión, y principios y valores de buena conducta, estableciendo normas, asesorando y reportando en interés de los empleados, clientes, accionistas y a la comunidad en su conjunto. Compliance & Conduct es parte de la segunda línea de defensa del Grupo, junto con Riesgos.

Santander se enorgullece de ser una organización donde hay igualdad de oportunidades, independientemente de raza, sexo, religión, edad, orientación sexual, estado civil discapacidad, nacionalidad o identidad de género.

QUÉ HARÁS EN TU TRABAJO

El rol se encuentra dentro de la 2ª línea de defensa global y debe contribuir activamente a la gestión de la supervisión del entorno de control del riesgo de Crimen Financiero en Santander. Su función será coordinar y supervisar las filiales y unidades, los equipos de FCC y el Área de Cumplimiento, con el fin de asegurar el correcto funcionamiento e implantación de la estrategia de FCC del Grupo.

Necesitamos a alguien como tú para que nos ayude en distintos ámbitos:

• Comprender los procesos de FCC a nível unidad supervisada, teniendo un pensamiento crítico para corregir y mejorar los procesos y controles existentes en donde aplique y actuando como asesor/consultor en los nuevos procesos a implantar principalmente en el mundo de Transaction Monitoring y Sanciones Financieras Internacionales.
• Seguimiento con las unidades de los principales indicadores, planes de acción de supervisores y recomendaciones de auditoría de manera que las mismas sean acometidas de manera satisfactoria en tiempo y forma.
• Supervisar y analizar un sólido marco de control y riesgo de FCC, alineado con las políticas y estándares establecidos por el equipo global de FCC;
• Establecer, mantener y promover estrechos contactos con las unidades locales de FCC asignadas para fomentar y apoyar las actividades de FCC en el ámbito de su responsabilidad;
• Cualesquiera otras funciones en el ámbito de competencia asignadas por la dirección.

EXPERIENCIA

• 5-8 años de experiência en FCC (KYC/CDD, Screening y Transaction Monitoring). Valoración positiva de conocimientos en ABC, anti-fraude y/o evasión fiscal. Fuerte entendimiento de la cultura de riesgos

EDUCACIÓN

• ADE, Ingeniería.

HABILIDADES & CONOCIMIENTOS

• Idiomas: español e inglés (al menos C1).
• Altos conocimientos de normativa en materia de AML siendo valorable experiência en el extranjero. Conocimientos del funcionamiento del mundo de transferencias y sanciones financieras internacionales. Capacidad para trabajar en entornos cambiantes y dinámicos.

OTRA INFORMACIÓN

• Disponibilidad para viajar
• Experiência con herramientas Business Intelligence, IA y automatización de procesos Las certificaciones profesionales en FCC serán positivamente valoradas.