Risk & Compliance Analyst - Fcc

  • Monte
  • Banco Santander S.a.

Risk & Compliance Analyst - FCC

Country: Spain

WHAT YOU WILL BE DOING

GETNET está buscando un/a Risk & Compliance Analyst - FCC para nuestras oficinas en Boadilla del Monte.

POR QUÉ DEBERÍAS CONSIDERAR ESTA OPORTUNIDAD

GETNET es la entidad dedicada a la adquisición y emisión de medios de pago.

Santander se enorgullece de ser una organización donde hay igualdad de oportunidades, independientemente de raza, sexo, religión, edad, orientación sexual, estado civil discapacidad, nacionalidad o identidad de género.

QUÉ HARÁS EN TU TRABAJO

Como Risk & Compliance Analyst - FCC, tu objetivo será gestionar y asegurar la implantación de mecanismos de control de las políticas del grupo, así como del cumplimiento de la normativa aplicable con objeto de asesorar adecuadamente a las diferentes áreas del negocio.

Necesitamos a alguien como tú para que nos ayude en distintos ámbitos: Área de Responsabilidad - Función

  • Desarrollar, actualizar e implantar las políticas y procesos de control de la compañía con el fin de salvaguardar los intereses de la compañía.
  • Evaluar el impacto de las novedades legislativas, así como definir los requisitos de proyectos normativos
  • Controlar, analizar y gestionar los aspectos en materia de PBC. Coordinar para la adaptación de las políticas a la nueva normativa. Elaborar informes y comunicación con órganos reguladores internos y externos.
  • Elaborar reporting en materia de PBC y cumplimiento normativo

Auditoría

  • Coordinar el sistema de control interno, realizando los controles oportunos, elaborando y proponiendo las mejoras necesarias con el objetivo de verificar el cumplimiento de los procedimientos y normativa aplicable
  • Validar la calidad de las evidencias aportadas para el cierre de recomendaciones.
  • Planificar y dar seguimiento del estado de las recomendaciones.

Reporting

  • Coordinar la gestión de los resultados de las revisiones realizadas por los auditores con el fin de asegurar la implementación de las acciones correctivas.
  • Coordinación y comunicación de las Políticas (Política Anticorrupción, Política de PBC, etc...) y coordinación y seguimiento de su desarrollo, y posterior control interno.

EXPERIENCIA

2-3 años mínimo de experiência como analista de compliance

EDUCACIÓN

Licenciatura/Grado: Derecho, Administración y Dirección de Empresas, Económicas

Posgrado en Cumplimiento Normativo - Valorable

HABILIDADES & CONOCIMIENTOS

  • Código General de Conducta y Corporate Defense
  • Prevención de la financiación del Terrorismo
  • GDPR
  • Prevención del Blanqueo de Capitales y financiación del terrorismo (PBC)
  • Introducción al derecho de la competencia
  • Cultura de Riesgos
  • Riesgo Operacional
  • Seguridad día a día (Ciberseguridad)
  • Conocimientos a nível de usuario de las aplicaciones de ofimática que ofrece la plataforma Office (Outlook, Word, Excel, PowerPoint).
  • Organizativo y modelo de negocio
  • Nível de Inglés ALTO. Tener capacidad de comunicación en una lengua extranjera dentro del ámbito profesional